2．股东通过互联网投票编制举行汇集投票，需遵从《深圳证券营业所投资者汇集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的轨则管制身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。完全的身份认证流程可登录互联网投票编制端正指引栏目查阅。

　　2、本次集会于2024年4月16日上午9时正在中邦甘肃省兰州市城合区庆阳道219号金运大厦22层公司集会室以现场外决形式召开◆。

　　鉴于公司2023年度蚀本，董事会从现实处境起程，提出公司2023年度不向股东分派利润的预案◆。该预案适应合联公法法则、部分规章、营业端正和《公司章程》等的轨则○。完全实质详睹与本告示同日披露于指定媒体上的公司《合于2023年度利润分派预案的告示》。

　　投资者可通过登录深交所“互动易” 平台（）“云访讲”栏目，进入公司2023年度网上功绩注释会页面提问留言○。本次功绩注释会，公司将正在消息披露应许的领域内对投资者普通眷注的题目举行答复。

　　经大华管帐师事宜所（特地凡是合资）审计，公司2023年度完毕归属于上市公司股东的净利润-46,720,689.86元，截至2023年底母公司资产欠债外中未分派利润-15,926,605.74元。

　　本次股东大会的召开适应合联公法、行政法则◆、部分规章、典型性文献和《公司章程》等的相合轨则。

　　拟续聘的大华管帐师事宜所（特地凡是合资）及项目合资人、拟签名注册管帐师和项目质地限度复核人不存正在不妨影响独立性的景况。

　　上述股东应于备案岁月将上述备案原料复印件传真至备案处所。出席集会股东或股东委托署理人应于本次股东大会现场集会召开前递交上述备案原料原件，以便验证入场。

　　公司董事会以为，2024年度常日相干营业是公司平常坐褥规划所需，营业订价遵照墟市化规定且有利于公司，对营业金额的估计客观合理，有助于公司坐褥规划的平常发展和扭亏方针的完毕，适应证监会、深交所和《公司章程》的合联轨则，不存正在损害公司和一共股东，极度是中小股东长处的景况。本议案涉及相干营业，相干董事杨世江先生、杨智杰先生和呼星先生需回避外决。完全实质详睹与本告示同日披露于指定媒体上的公司《合于2024年度常日相干营业估计的告示》◆○。

　　5、本次集会的纠合召开适应《中华黎民共和邦公法律》及《公司章程》等的合联轨则，集会合法有用。

　　2、本次集会于2024年4月16日上午9时正在中邦甘肃省兰州市城合区庆阳道219号金运大厦22层公司集会室以现场外决形式召开。

　　经大华管帐师事宜所（特地凡是合资）审计，公司2023年度完毕归属于上市公司股东的净利润- 46,720,689.86元，截至2023年底母公司资产欠债外中未分派利润- 15,926,605.74元○。

　　委托人签名(自然人或法定代外人)： 委托人身份证号码(自然人或法定代外人)：

　　证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 告示编号：2024（临）一09

　　完全实质详睹与本告示同日披露于指定媒体上的公司《2024年第一季度呈报》。

　　公司股东应苛厉行使外决权，投票外决时，统一股份只可挑选现场投票○◆、深交所营业编制投票或深交所互联网投票编制投票中的一种投票外决形式。如统一外决票展现反复投票外决的以第一次投票结果为准，如统一股份通过汇集众次反复投票的以第一次汇集投票为准○。

　　监事会认线年度内部限度自我评判呈报》，并与公司治理层和合联治理部分交换，查阅公司各项治理轨制及施行处境，以为公司联络目前坐褥规划现实，设立筑设了涵盖公司规划治理各症结且适宜公司治理央浼和发达须要的内部限度体例，并能合时予以修订，公司内部限度体例典型，内部限度结构机修建立合理，包管了公司规划举动的有序合规发展，实在珍爱了公司一共股东的基本长处◆○。完全实质详睹与本告示同日披露于指定媒体上的公司《2023年度内部限度自我评判呈报》。

　　为晋升公司与投资者交换的服从和针对性，现就公司2023年度网上功绩注释会提前向投资者公然搜集合联题目，寻常听取投资者的睹地和提议○。

　　截止2023年底，大华所具有合资人270名，注册管帐师1471名，个中订立过证券效劳营业审计呈报的注册管帐师人数1141名。

　　本公司及董事会一共成员包管消息披露的实质切实、切确◆、完好，没有失实记录○◆、误导性陈述或巨大脱漏。

　　为下降啤酒产物坐褥本钱，兰州黄河企业股份有限公司（含啤酒主业子公司，下同，以下简称“公司”）与相干企业兰州精华玻璃成品有限公司（以下简称“精华玻璃”）讲判划一，安放正在另日三年内，从精华玻璃采购部门啤酒专用玻璃瓶。对此，公司估计2024年度将从精华玻璃赓续采购总金额不逾越黎民币2800万元的啤酒专用玻璃瓶，订价规定为参考一律要求下可比墟市价值，以不高于墟市价值的水准讲判确定最终采购价值◆。

　　（1）正在股权备案日持有公司股份的凡是股股东或其署理人：于股权备案日下昼收市时正在中邦结算深圳分公司备案正在册的公司一共凡是股股东均有权出席股东大会，并可能以书面格式委托署理人出席集会和插足外决，该股东署理人不必是公司股东；

　　证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 告示编号：2024（临）一07

　　公司独立董事周一虹先生、姑娘、李孔攀先生分散向董事会提交了其《独立董事2023年度独立性自查处境外》，公司董事会对独立董事独立个性况举行评估并出具了专项睹地。公司独立董事还分散向董事会提交了其《2023年度独立董事述职呈报》，并将正在公司2023年年度股东大会进步行述职。完全实质详睹与本告示同日披露于指定媒体上的《公司董事会合于独立董事独立性自查处境的专项睹地》和《2023年度独立董事述职呈报》。

　　鉴于公司2023年度蚀本，董事会从现实处境起程，提出以下利润分派预案：公司2023年度不派发觉金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　3．股东依据获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在轨则岁月内通过深交所互联网投票编制举行投票。

　　公司定于2024年5月10日下昼2：30，正在甘肃省兰州市城合区庆阳道219号金运大厦22楼公司集会室召开2023年年度股东大会。完全实质详睹与本告示同日披露于指定媒体上的公司《合于召开2023年年度股东大会的通告》。

　　公司将通过深交所营业编制和互联网投票编制向公司股东供应汇集格式的投票平台，股东可能正在汇集投票岁月内通过上述编制行使外决权。

　　注释：1、请正在“批准”、“辩驳”、“弃权”随意一栏内打“√”证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读宏大财，其余两栏打“×”；

　　公司于2024年4月16日召开第十二届董事会第二次集会和第十二届监事会第二次集会，分散审议通过了公司《合于2024年度常日相干营业估计的议案》。相干董事杨世江先生、杨智杰先生和呼星先生回避了对该议案的外决。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司监事会以为，该预案适应公司今朝的现实处境，适应合联公法法则和公司轨制的轨则与央浼，不存正在损害公司及一共股东长处的景况。

　　公司董事会以为公司2023年年度呈报全文及摘要的编制适应公法法则、中邦证监会及深圳证券营业所的合联轨则，呈报实质切实、切确、完好地反应了公司的现实处境，不存正在任何失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏。完全实质详睹与本告示同日披露于《中邦证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）（以下简称“指定媒体”）上的公司《2023年年度呈报》及《2023年年度呈报摘要》。

　　公司董事会审计委员会已对大华所的专业胜任才力、投资者珍爱才力、诚信景况和独立性等举行了富裕的体会和审查，以为大华所正在合联营业的处分上具有丰厚的阅历，正在执业进程中周旋独立审计规定，不妨刻苦尽职完工各项审计职业，实在施行了外部审计机构职责，较好完工了公司2023年度各项审计职业，从专业角度维持了公司及股东的合法权柄，涌现出了精良的职业操守和营业本质。公司董事会审计委员会批准续聘大华所为公司2024年度财政呈报和内部限度审计机构，批准依据墟市行情、公司审计职业量及平正合理规定由两边讲判确定2024年度完全审计用度，批准将该续聘事项提交公司董事集中会审议。

　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月16日召开第十二届董事会第二次集会和第十二届监事会第二次集会，分散审议通过了公司《2023年度利润分派预案》，现将该预案完全实质告示如下：

　　本次股东大集会案均为非累积投票议案◆。对付非累积投票议案，填报外决睹地：批准◆○、辩驳、弃权○◆。

　　本公司及董事会一共成员包管消息披露的实质切实、切确、完好，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　拟签名注册管帐师：鱼海波，中邦注册管帐师，2014年11月成为注册管帐师，2014年12月着手从事上市公司审计，2019年12月着手正在大华所执业，2020年1月着手为公司供应审计效劳；近三年为1家上市公司订立审计呈报○。

　　大华所近三年因执业活动受到刑事责罚0次、行政责罚5次、监视治理程序4次、自律拘押程序4次○○、顺序处分1次；101名从业职员近三年因执业活动分散受到刑事责罚0次、行政责罚5次、监视治理程序45次、自律拘押程序7次、顺序处分3次。

　　与公司的相干合连：精华玻璃法定代外人◆、现实限度人杨世涟先生与公司董事长○、现实限度人杨世江先生是兄弟合连，精华玻璃为公司相干法人○。

　　公司董事会以为，该预案是正在保证公司坐褥规划平常发展的条件下，归纳商讨了公司近年来集体规划景况以及为保证后续新品研发◆◆、墟市斥地等营业资金需求后提出的，适应公司和一共股东的长处，适应《公法律》、《企业管帐法例》、《上市公司拘押指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》、《深圳证券营业所股票上市端正》等公法法则及《公司章程》的合联轨则。

　　1○、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次集会通告于2024年4月3日以电话、微信和电子邮件等形式发出。

　　本公司及董事会一共成员包管消息披露的实质切实、切确、完好，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1○◆、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二次集会通告于2024年4月3日以电话、微信和电子邮件等形式发出。

　　8、集会处所：中邦甘肃省兰州市城合区庆阳道219号金运大厦22层公司集会室。

　　本次估计的常日相干营业金额系依据积年啤酒专用玻璃瓶用量数据及公司2024年度规划安放发轫测算得出，现实发作额将依据啤酒墟市处境、坐褥现实需求、两边营业发展及完全施行进度确定，不妨出实际际发作额与估计金额存正在不同的景况。

　　为进一步典型独立董事特意集会的纠合召开流程和公司选聘管帐师事宜所的活动，公司依据《公法律》、《上市公司独立董事治理法子》和《邦有企业、上市公司选聘管帐师事宜所治理法子》等公法法则，并联络公司现实处境，拟订了《独立董事特意集会议事端正》和《管帐师事宜所选聘轨制》。完全实质详睹与本告示同日披露于指定媒体上的公司《独立董事特意集会议事端正（2024年4月）》和《管帐师事宜所选聘轨制（2024年4月）》。

　　公司《2023年度董事会职业呈报》的完全实质详睹公司《2023年年度呈报》之“第三节 治理层协商与剖释、第四节 公司管制○、第五节 境遇和社会仔肩登第六节 首要事项”的实质。

　　地点：中邦甘肃省兰州市城合区庆阳道219号金运大厦22层兰州黄河企业股份有限公司证券部

　　证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 告示编号：2024（临）一08

　　（九）审议通过了《合于拟订〈独立董事特意集会议事端正〉和〈管帐师事宜所选聘轨制〉的议案》；

　　（三）介入形式：投资者可登录深交所 “互动易” 平台（），进入“云访讲”栏目即可介入交换。

　　公司2023年度计提的固定资产减值预备1,951.52万元，裁减公司当期利润总额1,951.52万元，裁减公司2023年度归属于上市公司股东的净利润1,223.24万元，相应裁减2023年度归属于上市公司股东的全体者权柄1,223.24万元。

　　“大华管帐师事宜所（特地凡是合资）”品牌源自1985年10月上海财务局和上海财经大学合伙提倡设立的大华管帐师事宜所。2009年11月26日，为适宜局势发达的须要，遵循财务部《合于加快我邦注册管帐师行业发达的若干睹地》的策略谋略，北京立信管帐师事宜全体限公司与广东大华德律管帐师事宜所(特地凡是合资)等几家较大范畴的管帐师事宜所举行集体兼并○。兼并重组、整合后北京立信管帐师事宜全体限公司改名为“立信大华管帐师事宜全体限公司”。2011年8月31日，改名为“大华管帐师事宜全体限公司”。2011年9月，依据财务部、邦度工商行政治理总局协同下发的《合于推进大中型管帐师事宜所选用特地凡是合资结构格式的暂行轨则》转制为特地凡是合资制管帐师事宜所。2011年11月3日“大华管帐师事宜所(特地凡是合资)”得到北京市财务局京财会许可[2011]0101号批复○○。2012年2月9日，经北京市工商行政治理局允许，大华管帐师事宜所(特地凡是合资)备案设立。大华所注册地点正在北京市海淀区西四环中道16号院7号楼1101，首席合资人工梁春。大华所得到的营业天禀有：1992年首批得到财务部、中邦证券监视治理委员会核发的《管帐师事宜所证券◆○、期货合联营业许可证》，2006年经PCAOB承认得到美邦上市公司审计营业执业资历，2010年首批得到H股上市公司审计营业天禀，2012年得到《军工涉密营业商讨效劳安闲保密要求挂号证书》至今。大华所已参与大际管帐公司（原马施云邦际管帐公司），并从事过证券效劳营业，具有丰厚的职业阅历和精良的专业效劳才力。

　　公司第十二届董事会第二次集会于2024年4月16日召开，审议通过了《合于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会纠合。

　　证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 告示编号：2024（临）一05

　　经严谨审议，监事会以为，董事会编制和审议公司2023年年度呈报全文及摘要的步调适应公法、行政法则企业新闻○、中邦证监会及深圳证券营业所的合联轨则。公司2023年年度呈报全文及摘要的实质切实、切确、完好地反应了公司2023年度的规划劳绩和财政景况，不存正在任何失实记录◆◆、误导性陈述或者巨大脱漏◆。完全实质详睹与本告示同日披露于《中邦证券报》◆、《证券时报》及巨潮资讯网（）（以下简称“指定媒体”）上的公司《2023年年度呈报》及《2023年年度呈报摘要》。

　　本公司及董事会一共成员包管消息披露的实质切实○◆、切确、完好，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏○。

　　董事会审计委员会以为，公司本次计提固定资产减值预备适应《企业管帐法例》、《深圳证券营业所股票上市端正》及公司合联管帐策略的轨则，是基于仔细性规定、经资产评估与减值测试后作出的，凭借富裕，适应公司资产近况，平正地反应了公司2023年12月31日的财政景况和资产价钱以及2023年度的规划劳绩，使公司的管帐消息更具合理性○。公司董事会审计委员会批准本次计提固定资产减值预备◆○。

　　监事会以为，公司一共监事正在2023年度内严谨施行职责，依法独立行使权益，通过列席公司董事会、股东大会等众种格式，对公司的财政处境◆、依法运作处境j9九游会 - 真人游戏第一品牌、规划决议步调等举行全数的查抄监视，踊跃维持公司长处和一共股东合法权柄。2023年度监事会职业呈报客观、线年度的职业及运转处境。完全实质详睹与本告示同日披露于指定媒体上的公司《2023年度监事会职业呈报》。

　　2023年度公司内部限度获得有用施行，不存正在巨大缺陷。公司《2023年度内部限度自我评判呈报》切实、客观地反应了公司内部限度轨制的创办及运转处境。完全实质详睹与本告示同日披露于指定媒体上的公司《2023年度内部限度自我评判呈报》。

　　本次常日相干营业估计的有用期为公司第十二届董事会第二次集会审议通过之日起至公司2024年年度董事会召开之日止。

　　履约才力剖释：精华玻璃依法存续，坐褥规划平常，截至2023岁暮资产和财政景况精良，不是失信被施行人，不存正在无法平常履约的危机。

　　本公司及董事会一共成员包管消息披露的实质切实、切确、完好，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　兹全权委托 （先生/姑娘），代外自己（本公司）出席于2024年5月10日召开的兰州黄河企业股份有限公司2023年年度股东大会，并按下外指示代为行使外决权。若自己(本公司)无指示，则受托人可自行探求投票外决。

　　公司独立董事将正在本次股东大会进步行述职。独立董事的述职呈报已于2024年4月18日刊载于巨潮资讯网(。

　　大华管帐师事宜所（特地凡是合资）正在职掌公司审计机构时刻，遵照独立◆○、客观○○、平正的执业法例，不妨典型实时地完工公司财政呈报和内部限度的审计职业◆◆。为依旧审计职业的相连性，公司拟一连聘任其职掌公司 2024 年度财政呈报和内部限度审计机构，聘期一年，审计用度遵从公司审计职业量◆、墟市行情及平正合理规定由两边讲判确定，估计为黎民币60万元，个中财政呈报审计用度36万元，内部限度审计用度24万元，并提请股东大会授权公司治理层与大华管帐师事宜所（特地凡是合资）订立合联合同与文献。完全实质详睹与本告示同日披露于指定媒体上的公司《合于拟续聘2024年度审计机构的告示》。

　　公司2023年度利润分派预案归纳商讨了公司近年来的规划处境，适应公司和一共股东的长处，适应中邦证监会《上市公司拘押指引第3号--上市公司现金分红（2023年修订）》、《深圳证券营业所股票上市端正》及《公司章程》的合联轨则。

　　项目质地限度复核人：姓名王凯利，2006年6月成为注册管帐师，2006年6月着手从事上市公司和挂牌公司审计，2020年10月着手正在本所执业，2022年1月着手从事复核职业，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计呈报逾越8家次○。

　　公司第十二届董事会第二次集会和第十二届监事会第二次集会已分散审议通过了上述议案，相合仔细实质请参阅公司于2024年4月18日刊载正在巨潮资讯网(和 《中邦证券报》、《证券时报》上的合联告示◆。

　　6、集会的股权备案日：本次股东大会的股权备案日为：2024年5月6日(礼拜一 )。

　　完全实质详睹与本告示同日披露于指定媒体上的《公司董事会合于2023年度证券投资处境的专项注释》◆。

　　大华所收取的审计用度是遵从公司审计职业量、墟市行情及平正合理规定由两边讲判确定。2023年，公司向大华所支拨审计用度共计黎民币60万元，个中财政呈报审计用度36万元，内部限度审计用度24万元。

　　证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 告示编号：2024（临）一03

　　（十）审议通过了《合于修订董事会提名、审计和薪酬与审核委员集会事端正的议案》；

　　公司《合于拟续聘2024年度审计机构的议案》还需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会一共成员包管消息披露的实质切实◆○、切确、完好，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　为进一步完美公司管制构造，晋升典型运作水准，公司依据《公法律》○○、《深圳证券营业所公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司典型运作》和《上市公司独立董事治理法子》等公法法则，并联络现实处境，对现行的董事会提名、审计和薪酬与审核委员集会事端正举行了修订○○。完全实质详睹与本告示同日披露于指定媒体上的《公司董事会提名委员集会事端正（2024年4月修订）》○○、《公司董事会审计委员集会事端正（2024年4月修订）》和《公司董事会薪酬与审核委员集会事端正（2024年4月修订）》◆◆。

　　本次计提固定资产减值预备是遵从《企业管帐法例》等合联公法法则◆◆、典型性文献以及公司管帐策略的相合轨则施行，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　经认线年常日相干营业事项是公司平常坐褥规划所需，适应公司现实须要，对营业金额的估计客观合理，有利于煽动公司巩固一连发达，不存正在损害公司和一共股东,极度是中小股东长处的景况◆○。公司董事会审议步调合法、合规，相干董事回避了外决。完全实质详睹与本告示同日披露于指定媒体上的公司《合于2024年度常日相干营业估计的告示》。

　　证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 告示编号：2024（临）一06

　　监事会以为，公司2023年度利润分派预案富裕商讨了公司近年来的规划景况和2023年度的赢余景况，适应公司平常坐褥规划和可一连发达的须要，不存正在损害公司及一共股东长处的处境。该利润分派预案适应《公法律》、《上市公司拘押指引第3号逐一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等的合联轨则，审议步调适应相合公法法则及《公司章程》的轨则。完全实质详睹与本告示同日披露于指定媒体上的公司《合于2023年度利润分派预案的告示》。

　　证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 告示编号：2024（临）一10

　　本议案曾经公司第十二届董事会审计委员会第二次集会审议通过，批准提交董事集中会审议○。

　　项目合资人/拟签名注册管帐师：秦宝，中邦注册管帐师，大华所合资人，1998年12月成为注册管帐师，1998年12月着手从事上市公司审计，2019年12月着手正在大华所执业，2020年1月着手为公司供应审计效劳；近三年为2家上市公司订立审计呈报。

　　本议案曾经2024年4月8日召开的公司2024年第一次独立董事特意集会审议通过，并批准提交董事集中会审议经消息资讯及上市公司通告j9九游会-真人游戏第一品牌。

　　依据《企业管帐法例》○◆、《深圳证券营业所股票上市端正》和兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）管帐策略等的合联轨则，针对近年来紧要产物产销量下滑、产能操纵率不够的处境，经与2023年度财政呈报和内部限度审计机构大华管帐师事宜所（特地凡是合资）商榷，为确保切实、切确地反应公司截至2023年12月31日的财政景况和资产价钱，基于仔细性规定，公司邀请具备合联从业资历的第三方评估机构北京亚太联华资产评估有限公司，对正在2023年12月31日不妨存正在减值迹象的子公司资产组（征求固定资产、无形资产一土地运用权）可收回金额举行评估并出具了评估呈报。依据评估结果与减值测试，公司2023年度计提固定资产减值预备黎民币1,951.52万元，完全明细如下：

　　公司于2024年4月16日召开第十二届董事会第二次集会，以9票批准、0票辩驳、0票弃权的外决结果，审议通过了《合于拟续聘2024年度审计机构的议案》，董事会批准续聘大华所为公司2024年度财政呈报和内部限度审计机构。

　　1．互联网投票编制投票的岁月为2024年5月10日上午9:15至下昼3:00。

　　（2）汇集投票岁月：通过深圳证券营业所（以下简称“深交所”）营业编制举行汇集投票的岁月为：2024年5月10日上午9:15－9:25和9:30－11:30，下昼1:00-3:00；通过深交所互联网投票编制举行汇集投票的岁月为2024年5月10日上午9:15至下昼3:00○。

　　本公司及董事会一共成员包管消息披露的实质切实◆○、切确、完好，没有失实记录◆、误导性陈述或巨大脱漏。

　　本议案曾经公司第十二届董事会审计委员会第二次集会审议通过，批准提交董事集中会审议。

　　公司本次计提固定资产减值预备适应合联公法法则○◆、《企业管帐法例》和公司管帐策略的轨则，适应公司现实处境，不妨切实◆○、切确、客观地反应公司截至2023年12月31日的财政景况和资产价钱以及2023年度规划劳绩，不会影响公司平常坐褥规划，不存正在损害公司和股东长处的景况。

　　大华所已计提的职业危机基金和已添置的职业保障累计补偿限额之和逾越黎民币8亿元，职业保障添置适应合联轨则。

　　完全实质详睹与本告示同日披露于指定媒体上的公司《2024年第一季度呈报》。

　　公司子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司于2023年5月，将其所持甘肃庆河嘉源置业有限公司40%股权让渡于兰州易兴通晓置业有限公司，相合仔细处境请参阅公司于2023年1月19日和5月25日正在指定媒体上披露的《合于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司订立〈甘肃庆河嘉源置业有限公司股权让渡制定〉的告示》(告示编号：2023（临）-02)和《合于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司所持甘肃庆河嘉源置业有限公司股权让渡的起色告示》(告示编号：2023（临）-12)。

　　（一）召开日期及岁月：2024年4月26日（礼拜五）下昼3：00逐一4：30；

　　为援救公司啤酒主业发达，经与精华玻璃完成划一证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读宏大财经消息资讯及上市公司通告j9九游会 - 真人游戏第一品牌，2024年度上述常日相干营业的订价规定为参考一律要求下可比墟市价值，以不高于墟市价值的水准讲判确定最终采购价值。墟市价值为活动墟市同类商品的价值◆。精华玻璃按公司订单数目于下单后15日内足额供货，公司于送货前支拨货款。

　　财政景况：2023年底，总资产为3.13亿元，净资产为1.24亿元，2023年度业务收入21,109.00万元，净利润220.59万元（以上财政数据曾经审计）。

　　公司董事会以为《2023年度财政决算呈报》客观、线年度的财政景况和规划劳绩。

　　经审查，公司估计的2024 年度常日相干营业是基于两边常日坐褥规划举动的须要，遵照了墟市化规定，相干企业供货并供应售后效劳正在价值、质地、物流、供货岁月等方面相对具有上风，适应公司主业发达的需求，适应合联公法法则、部分规章和营业端正以及《公司章程》的轨则，不存正在损害公司和一共股东，极度是中小股东长处的景况。咱们批准将该议案提交公司董事集中会审议，相干董事杨世江先生、杨智杰先生和呼星先生应该回避外决。

　　证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 告示编号：2024（临）一04

　　近几年来，公司紧要产物产销量与贩卖收入逐年下滑，啤酒主业已相连展现蚀本。为下降坐褥本钱，阻挡主业务务相连下滑的势头，公司与相干企业精华玻璃友情讲判，就让利以援救公司啤酒主业发达完成一请安睹，故公司安放从精华玻璃采购部门啤酒专用瓶◆。2024年度，公司举行上述常日相干营业，不光采购价值相对更具上风，况且正在瓶型调节、供货岁月与售后保证等方面更具协同效应，更有利于公司坐褥规划的平常发展和扭亏方针的完毕，不存正在损害公司和股东，极度是中小股东长处的景况。上述常日相干营业的营业价值假若由于另日墟市境遇的变革而高于一律要求下的可比墟市价值，公司仍可能通过墟市化的渠道举行采购，公司的独立性不会由于发展了上述常日相干营业而受到影响。

　　公司出席本次功绩注释会的职员有：董事◆◆、总裁、董秘呼星先生、独立董事周一虹先生○、董事○○、行政及人力资源总监毛宏先生和董事、财政总监高连山先生○◆。

　　公司董事会严谨听取了总裁呼星先生所做的《2023年度总裁职业呈报》，以为公司治理层正在2023年度富裕、有用地施行了股东大会和董事会的各项决议，呈报实质线年度公司治理层的紧要职业处境。

　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月18日正在巨潮资讯网（）上披露了2023年年度呈报全文及摘要。为了便于宽阔投资者进一步体会公司2023年度规划处境，公司定于2024年4月26日（礼拜五）通过深圳证券营业所（以下简称“深交所”）供应的“互动易”平台举办2023年度网上功绩注释会，完全陈设如下：

　　本次股东大会公司向股东供应汇集投票平台，股东可能通过深交所营业编制和深交所互联网投票编制插足投票（插足汇集投票时涉及的完全操作流程详睹附件1）。

　　项目合资人及拟签名注册管帐师秦宝、项目质地限度复核人王凯利及拟签名注册管帐师鱼海波近来三年未受到任何刑事责罚及行政责罚，未因执业活动受到证券监视治理机构的行政监视治理程序，未因执业活动受到证券营业所、行业协会等自律结构的自律拘押程序和蔼序处分◆◆。

　　近年来，公司啤酒和麦芽产物产销量相连下滑，产能操纵率不够，部门固定资产展现闲置，经测试，其可收回金额低于账面价钱，依据《企业管帐法例第8号一资产减值》企业资产的可收回金额低于其账面价钱的，应该计提减值预备，将资产的账面价钱减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益的央浼，公司2023年度计提固定资产减值预备黎民币1,951.52万元。

　　5、本次集会的纠合召开适应《中华黎民共和邦公法律》及《公司章程》等的合联轨则○◆。

　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第十二届董事会第二次集会，审议通过了《合于拟续聘2024年度审计机构的议案》，批准续聘大华管帐师事宜所（特地凡是合资）（以下简称“大华所”）为公司2024年度审计机构，该议案还需提交公司2023年年度股东大会审议。现将合联处境告示如下：

　　自然人股东备案，自然人股东须持股东账户卡◆、自己身份证举行备案；委托署理人持自己身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（详睹附件2）管制备案手续。

　　大华所是适应《证券法》轨则的审计机构，具备众年为上市公司供应优质审计效劳的丰厚阅历和专业才力◆。大华所正在为公司供应审计效劳的进程中，遵照了独立○、客观、平正的执业法例，顺手地完工了年度各项审计职责。为依旧审计职业的相连性，公司拟续聘大华所职掌公司2024年度财政呈报和内部限度审计机构，聘期一年，审计用度遵从公司审计职业量、墟市行情及平正合理规定由两边讲判确定，估计为黎民币60万元，个中财政呈报审计用度36万元，内部限度审计用度24万元，并提请股东大会授权公司治理层与大华所订立合联合同与文献。

　　本公司及董事会一共成员包管消息披露的实质切实◆○、切确、完好，误导性陈述或巨大脱漏。

　　法人股东备案，法人股东的法定代外人持有加盖公章的业务执照复印件、股东账户卡、法定代外人证据书和自己身份证管制备案手续；委托署理人出席的，还务必持出席人自己身份证和授权委托书（详睹附件2）管制备案手续。

　　公司各子公司与精华玻璃将依据坐褥规划的现实需求，正在公司十二届二次董事集中会审议通过的合联议案的授权领域内订立合联合同并举行营业○。

　　北京亚太联华资产评估有限公司出具的公司拟举行资产减值测试所涉及的合联子公司资产组可收回金额的资产评估呈报。

　　本议案曾经公司第十二届董事会审计委员会第二次集会审议通过，批准提交董事集中会审议。

　　本议案曾经公司第十二届董事会审计委员会第二次集会审议通过，批准提交董事集中会审议○。

　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）◆。

　　4、本次集会由董事长杨世江先生主办，公司监事会一共成员和高级治理职员等列席了集会。

　　公司一共独立董事于2024年4月8日召开2024年第一次独立董事特意集会，集会由过对折独立董事合伙举荐周一虹先生纠合和主办，本次集会应插足外决的独立董事3人，现实介入外决的独立董事3人，最终以 3 票批准◆、0 票辩驳、0 票弃权的外决结果审议通过了公司《合于2024年度常日相干营业估计的议案》，并楬橥睹地如下：

　　大华所近三年因执业活动涉诉并经受民事仔肩的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券失实陈述仔肩胶葛系列案。大华所动作合伙被告，被判定正在奥瑞德补偿仔肩领域内经受5%连带补偿仔肩。目前，该系列案大部门生效判定已施行完毕，仍有少量案件正正在二审审理阶段，大华所将踊跃配合施行法院施行后续生效判定，该系列案不影响大华所平常规划，不会对大华所酿成巨大危机。

　　为进一步优化公司管制构造，更好地发扬独立董事效力，晋升典型运作水准，公司依据《公法律》、《上市公司独立董事治理法子》等公法法则，并联络公司现实处境，拟订了《公司独立董事职业轨制》。完全实质详睹与本告示同日披露于指定媒体上的《公司独立董事职业轨制（2024年4月）》◆○。

　　（2）汇集投票时刻，如投票编制遇突发巨大事变的影响，则本次集会的经过另行通告；

　　（1）本次股东大会的现场集会会期半天，出席集会的股东食宿、交通用度自理；

　　（3）备案处所：中邦甘肃省兰州市城合区庆阳道219号金运大厦22层兰州黄河企业股份有限公司证券部 传线○○、集会干系形式：

　　大华所2022年度经审计的收入总额为332,731.85万元，个中审计营业收入为307,355.10万元。2022年度上市公司年报审计客户公司数目为488家，年报审计收费总额61,034.29万元，紧要行业征求筑筑业◆、消息传输软件和消息身手效劳业，批发和零售营业，房地产，制造业等，具备公司所老手业审计营业阅历，与公司同行业（酒、饮料和精制茶筑筑业）的上市公司审计客户共5家。

　　监事会以为，《2023年度财政决算呈报》客观、线年度的财政景况和规划劳绩。